В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 120 млн. грн
Запорожские налоговики ликвидировали центр минимизации, который якобы экспортировал зерно за границу.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ ГФС Украины в Запорожской области, на днях сотрудники налоговой милиции в Запорожской области прекратили деятельность центра минимизации, который в течение последних двух лет оказывал услуги по формированию искусственного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.
Махинации проводились путем составления и подписания несуществующих сделок и первичных бухгалтерских документов за якобы куплю-продажу зерновой продукции, экспортируемой в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Общая сумма переведенных в наличные средств, полученных за реализованный на бумаге товар, составила более 120 000 000 гривен.
По данному факту сотрудники налоговой милиции провели 8 санкционированных обысков в помещениях и по месту жительства фигурантов центра, а также в транспортных средствах, которые использовались в сделках.
В результате изъяты наличные в сумме более 675 000 гривен и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, печати субъектов хозяйственной деятельности и компьютерная техника.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ ГФС Украины в Запорожской области, на днях сотрудники налоговой милиции в Запорожской области прекратили деятельность центра минимизации, который в течение последних двух лет оказывал услуги по формированию искусственного налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики.
Махинации проводились путем составления и подписания несуществующих сделок и первичных бухгалтерских документов за якобы куплю-продажу зерновой продукции, экспортируемой в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Общая сумма переведенных в наличные средств, полученных за реализованный на бумаге товар, составила более 120 000 000 гривен.
По данному факту сотрудники налоговой милиции провели 8 санкционированных обысков в помещениях и по месту жительства фигурантов центра, а также в транспортных средствах, которые использовались в сделках.
В результате изъяты наличные в сумме более 675 000 гривен и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, печати субъектов хозяйственной деятельности и компьютерная техника.
Сейчас следственные действия продолжаются.
