В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 135 млн. грн

В областном центре ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который проконвертировал более 135 млн. грн.

Читайте наши новости в Facebook

По информации пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области, сотрудники оперативного управления прекратили деятельность конвертационного центра, услугами которого пользовались предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.

С целью прикрытия незаконной деятельности участники «конвертационного» центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Механизм «перекачки» денежных средств заключался в том, что денежные средства от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.

Организаторы центра получали денежное вознаграждение за свои «труды» от 7 до 9% от перечисленной суммы.

Только за два года существования центра было проконвертировано 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. гривен.
Добавлено: 18-12-2014, 09:43
0

Похожие публикации



Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Наверх