В Запорожье разоблачили крупный конвертационный центр

Опубликовано: 05.10.2011, 09:45

Конвертационный центр, через счета которого было «отмыто» и обналичено более 10 млн. грн., выявили в Запорожье.

По информации пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области, конвертационный центр действовал в период с октября 2010 года по сентября 2011 года по традиционной схеме: используя поддельные финансово хозяйственные документы субъектов ведения хозяйства, которые были задействованы «в схеме».  

В отношение организатора конвертационного центра возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивное предпринимательство, которое повлекло значительные материальные убытки».

Новости по теме:
В Запорожье разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 25 млн. грн.
В Запорожье разоблачили конвертационный центр с оборотом в 20 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили межрегиональный конвертационный центр
В Запорожской области крупный конвертационный центр зарегистрировали на умершего
В Запорожской области разоблачили конвертационный центр с оборотом в 23 млн. грн.
В Запорожской области разоблачили «конвертационный» центр с оборотом в 30 млн. грн.


Комментарии

Facebook ()
ВКонтакте

Разделы

НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ

23.06.2021, 13:45
Главврач Запорожской инфекционной больницы оспорил в суде свое отстранение
23.06.2021, 09:57
Украина в автомобильном смоге
23.06.2021, 08:10
У Кирилівці ледь не загинув чоловік, що купався у морі: врятували відпочивальники
23.06.2021, 07:40
На запорізькому курорті загубили дитину. Але швидко знайшли
23.06.2021, 07:11
У Запорізькій області створять "активні парки"
23.06.2021, 07:06
У Запоріжжі та області очікуються грози

НОВОСТИ УКРАИНЫ

В мире