Через подпольный запорожский конвертационный центр прошло 25 млн. грн

Через счета обнаруженного налоговиками Запорожской области подпольного конвертационного центра прошло 25 млн. грн.

В ходе следственных действий правоохранители области задержали троих человек. Они подозреваются в причастности к конвертации средств и схеме уклонения от уплаты налогов путем проведения бестоварных операций при закупке сельскохозяйственной продукции, сообщает «РБК-Украина».

С целью предотвращения преступной деятельности центра остановлены расходные операции и заблокированы средства на расчетном счету одного из фиктивных предприятий (45 тысяч грн.). Также, у организаторов работы центра изъяты наличные средства на сумму 165 тысяч грн., предназначенные для последующей передачи клиентам противоправной схемы.

{odnaknopka}