В Запорожье иностранец создал конвертационный центр, «отмывший» 1,5 млрд. грн
Налоговики Запорожья прекратили работу крупного конвертационного центра, работавшего 2 года. За это время «отмыты» 1,5 млрд. грн. Организатор – гражданин Иордании.
«Управлением налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, созданного иностранным гражданином вместе с несколькими жителями Запорожья. В состав конвертационного центра вошли 11 объектов хозяйствования. Данный конвертационный центр, начиная с 2009 года искусственно формировал расходную часть субъектам реального сектора экономики, зарегистрированным в Запорожской, Киевской, Днепропетровской и других областях Украины», - сообщает «Корреспондент».
На данный момент организатор конвертационного центра, гражданин Иордании, взят под стражу по решению суда, а в отношение двоих его подельников возбуждено уголовное дело.
«Управлением налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, созданного иностранным гражданином вместе с несколькими жителями Запорожья. В состав конвертационного центра вошли 11 объектов хозяйствования. Данный конвертационный центр, начиная с 2009 года искусственно формировал расходную часть субъектам реального сектора экономики, зарегистрированным в Запорожской, Киевской, Днепропетровской и других областях Украины», - сообщает «Корреспондент».
На данный момент организатор конвертационного центра, гражданин Иордании, взят под стражу по решению суда, а в отношение двоих его подельников возбуждено уголовное дело.
