В Запорожье трое иностранцев создали конвертационный центр с оборотом в 1 млрд. грн
Более 1 млрд. грн. успели «отмыть» за время деятельности конвертационного центра, созданного в Запорожье тремя братьями – гражданами Иордании.
По информации пресс-службы Государственной налоговой службы, трое братьев, получив высшее образование в ЗНТУ, остались в Запорожье. Создали конвертационный центр, заручившись поддержкой супруги одного из них.
Услугами конвертационного центра пользовались клиенты из Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Запорожской областей, а также бизнесмены из столицы.
Во время проверки налоговые милиционеры Запорожской области установили, что общий товарооборот конвертационного центра за время существования составил свыше 1 млрд. грн.
Орджоникидзевским районным судом один из братьев и его запорожская жена признаны виновными в совершении преступления, создании фиктивного предприятия. Еще на одного соучастника конвертационного центра пришлось подавать в международный розыск. На данный момент он найден и ожидает приговора суда.
По информации пресс-службы Государственной налоговой службы, трое братьев, получив высшее образование в ЗНТУ, остались в Запорожье. Создали конвертационный центр, заручившись поддержкой супруги одного из них.
Услугами конвертационного центра пользовались клиенты из Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Запорожской областей, а также бизнесмены из столицы.
Во время проверки налоговые милиционеры Запорожской области установили, что общий товарооборот конвертационного центра за время существования составил свыше 1 млрд. грн.
Орджоникидзевским районным судом один из братьев и его запорожская жена признаны виновными в совершении преступления, создании фиктивного предприятия. Еще на одного соучастника конвертационного центра пришлось подавать в международный розыск. На данный момент он найден и ожидает приговора суда.
