В Запорожье разоблачили конвертационный центр, работавший на 3 области и Киев

Запорожская, Харьковская, Сумская области и Киев – такова география «клиентов» конвертационного центра, разоблаченного запорожскими налоговиками.

Читайте наши новости в Facebook

По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, сотрудники оперативного управления ликвидировали деятельность конвертационного центра, организаторы которого оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики с целью формирования незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.

Схема преступной деятельности заключалась в формировании налогового кредита от реквизитов подконтрольных организаторам конвертационного центра предприятий, в результате чего осуществлялся обрыв цепи НДС. За указанные услуги по формированию фиктивного налогового кредита организаторы конвертационного центра оставляли себе вознаграждение в размере 8-9%.

Пользователями услуг конвертационного центра были предприятия Запорожской, Харьковской, Сумской областей и г. Киева. В течение 2013-2014 годов было проконвертировано свыше 35 млн. гривен.

Во время проведения обысков изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, электронные носители информации, 3 электронных флеш-ключа к системе «клиент-банк», печати 4 субъектов хозяйствования, которые использовались для незаконной деятельности, а также чистые бланки с печатями различных субъектов хозяйственной деятельности.
Добавлено: 7-10-2014, 13:37
0

Похожие публикации



Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Наверх