В Запорожье разоблачили конвертационный центр, работавший на 3 области и Киев
Запорожская, Харьковская, Сумская области и Киев – такова география «клиентов» конвертационного центра, разоблаченного запорожскими налоговиками.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, сотрудники оперативного управления ликвидировали деятельность конвертационного центра, организаторы которого оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики с целью формирования незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
Схема преступной деятельности заключалась в формировании налогового кредита от реквизитов подконтрольных организаторам конвертационного центра предприятий, в результате чего осуществлялся обрыв цепи НДС. За указанные услуги по формированию фиктивного налогового кредита организаторы конвертационного центра оставляли себе вознаграждение в размере 8-9%.
Пользователями услуг конвертационного центра были предприятия Запорожской, Харьковской, Сумской областей и г. Киева. В течение 2013-2014 годов было проконвертировано свыше 35 млн. гривен.
Во время проведения обысков изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, электронные носители информации, 3 электронных флеш-ключа к системе «клиент-банк», печати 4 субъектов хозяйствования, которые использовались для незаконной деятельности, а также чистые бланки с печатями различных субъектов хозяйственной деятельности.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы ГУ Миндоходов в Запорожской области, сотрудники оперативного управления ликвидировали деятельность конвертационного центра, организаторы которого оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики с целью формирования незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
Схема преступной деятельности заключалась в формировании налогового кредита от реквизитов подконтрольных организаторам конвертационного центра предприятий, в результате чего осуществлялся обрыв цепи НДС. За указанные услуги по формированию фиктивного налогового кредита организаторы конвертационного центра оставляли себе вознаграждение в размере 8-9%.
Пользователями услуг конвертационного центра были предприятия Запорожской, Харьковской, Сумской областей и г. Киева. В течение 2013-2014 годов было проконвертировано свыше 35 млн. гривен.
Во время проведения обысков изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, электронные носители информации, 3 электронных флеш-ключа к системе «клиент-банк», печати 4 субъектов хозяйствования, которые использовались для незаконной деятельности, а также чистые бланки с печатями различных субъектов хозяйственной деятельности.
