В Запорожье разоблачили конвертационный центр, расхищавший бюджетные средства
Работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины разоблачена схема хищения государственных средств.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы МВД Украины, досудебным расследованием установлено, что группа в составе 10 человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий.
В дальнейшем средства, полученные на вышеуказанные расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, с целью перевода их в наличные и дальнейшей легализации, перечислялись на карточные счета подставных физических лиц и корпоративные карты АО «Сбербанк России».
5 ноября работниками Департамента ППСЭ МВД Украины совместно с Главным следственным управлением МВД Украины были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Во время обысков была изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, 4 ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны и средства в сумме 220 000 гривен.
Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.
Читайте наши новости в Facebook
По информации пресс-службы МВД Украины, досудебным расследованием установлено, что группа в составе 10 человек зарегистрировала более 50 субъектов хозяйствования с целью хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий.
В дальнейшем средства, полученные на вышеуказанные расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, с целью перевода их в наличные и дальнейшей легализации, перечислялись на карточные счета подставных физических лиц и корпоративные карты АО «Сбербанк России».
5 ноября работниками Департамента ППСЭ МВД Украины совместно с Главным следственным управлением МВД Украины были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов. Во время обысков была изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, 4 ноутбука, магнитные носители с регистрационными и финансовыми документами предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны и средства в сумме 220 000 гривен.
Проводятся следственные действия и мероприятия по установлению дополнительных данных и других участников преступной схемы.
